2017年

电信诈骗团伙靠“猜猜我是谁”骗钱数百万

2013-11-02 01:52 陕西新闻网 点击次数 :

  “猜猜我是谁”每天骗钱数千

  广州破获近年最大电信诈骗案,涉案200余宗数百万元

  昨日,广州警方通报:近期广州海珠警方成功捣毁一个由资金操控人、取款人员、电话中介、打电话行骗人员组成的“猜猜我是谁”跨省市特大电信诈骗团伙,抓获陈某明(男,29岁)等7名广东茂名电白籍犯罪嫌疑人,缴获作案用的银行卡125张,用于办理银行卡所用的身份证19张,手机12部。经初步调查,该团伙诈骗犯罪涉及全国26个省市,涉及案件200余宗,涉案金额高达数百万元,为广州警方近年破获的最大电信诈骗案。

  嫌犯每天到柜员机取款

  7月15日,海珠警方对一名负案在逃电信诈骗犯罪嫌疑人黄某有(男,28岁)进行追逃核查时,发现黄某有在其所在的诈骗团伙被警方打掉后,四处逃匿,近期流窜回广州,在番禺、花都等区活动。为了抓捕黄某有,民警对其展开调查后发现,黄某有随身携带20多张银行卡,每天到银行柜员机取款,每次取款从几千到上万元不等。在黄某有身边,与其一同提款的还有另外两名男子林某青(男,26岁)和赖某城(男,20岁),每天至少有几千元的资金汇入他们所持有的几十张银行卡。3人提取资金后都交由一名叫林某星(男,27岁)男子,由林某星再次存入另外一个银行帐户。调查情况显示,黄某有极可能已加入另一个犯罪团伙继续进行诈骗犯罪。

  黄某有等人的异常行为引起了海珠警方的高度关注,刑警大队随即抽调精干民警组成“715”专案组,对黄某有等人持有的取、存款银行账户展开缜密调查发现,这应该是一个由专门打电话行骗人员、电话中介、资金操控人、取款人员组成的“猜猜我是谁”电信诈骗团伙。

  网上购买他人身份资料

  民警发现这个主要由茂名电白籍人员组成的诈骗团伙,成员间只知道绰号,彼此不知道对方的真实姓名和身份。日常生活中成员都是手机单线联系,作案时均使用无登记无记名电话卡和他人银行卡。专门打电话行骗人员居住电白县下面的村子里边,基本上足不出村,从网上购买他人身份资料后,就躲在村里打电话行骗。通过查询涉案银行资料显示,深圳新闻资讯 ,该团伙诈骗的地方涉及全国26个省市。

  该团伙约定,专门打电话行骗人员在欺骗事主转账后,就致电电话中介,从接到电话中介的通知开始,资金操控人马上安排人员在30分钟内将事主转账的现金从银行卡里提出,如果因超时没有及时提出现金而被警方或银行冻结的,资金操控人要承担相关损失。在提出诈骗款后,资金操控人必须在当天完成利益分成并汇入相关账户。在诈骗款分成上,资金操控人有8%左右的提成,取款人员获得2%左右的提成,电话中介有5%左右的提成,剩下的约85%就归专门打电话行骗的人员。

  目前,案件正在进一步侦办中。

  警方提醒

  别让“不好意思”伤害自己

  广州警方提醒市民,一般“猜猜我是谁”类型的电话诈骗过程是:骗子致电市民,先用“最近忙什么啊”之类的话语与市民套近乎。在市民愕然之际,骗子就会用“你怎么搞的,连我也忘记了”的语气来责怪市民,随后让市民猜猜自己(我)是谁。由于被责怪,接到电话的市民一般都会觉得不好意思,进而猜骗子是一位姓某某的朋友(或亲戚)。此时正中骗子下怀,骗子会马上顺口回应自己就是那个人,并称自己已经换了手机号码。在骗取市民信任后,骗子就开始虚构自己或朋友嫖娼、赌博、住院等各种借口,以借钱为名欺骗市民转账,达到诈骗的目的。

  这类“猜猜我是谁”诈骗方法,骗子利用的其实就是市民的一种“不好意思”心态,骗取市民信任后而实施犯罪活动。(记者/辛均庆 通讯员/许自强 吴琼 张毅涛 杨明华)

(责任编辑:admin)
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